25/11/2011

San Giovanni Valdarno, venerdì 25 novembre 2011

Auditorium Banca Valdarno
Via Montegrappa, 2
Sessione unica
ore 15,30 - 19,00

RELATORI:

Gen. GAETANO MASTROPIERRO
(Comandante della Guardia di Finanza di Firenze)
Le nuove norme antiriciclaggio: gli adempimenti per i professionisti e l’attività della Guardia di Finanza nell’individuazione del provento illecito

Prof. ENRICO FAZZINI
(Associato di Diritto Tributario presso l’Università di Firenze)
“Criteri di individuazione delle cosiddette operazioni sospette”

Prof. Avv. ALESSANDRO TRAVERSI
(Docente di Diritto Penale presso la Scuola di Polizia Tributaria)
“Delitti tributari e riciclaggio”

Avv. GIANLUCA GAMBOGI
(Penalista in Firenze)
“L’incerto confine tra segreto professionale e obbligo di segnalazione
dell’operazione sospetta”

La partecipazione al Convegno matura l’acquisizione per gli Avvocati di n° 4 CREDITI FORMATIVI per l’intero evento

Locandina_25.11.2011.pdf (262 KB)